О проведении очередного (годового) Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»

Открытое акционерное общество

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!

Настоящим извещаем о проведении

очередного (годового) Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме

по решению Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 23 февраля 2018 года, протокол №18.

Дата проведения: 30 марта 2018 года.

Место проведения (адрес): г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 2-й этаж,

помещение конференц-зала бизнес-центра «GREEN CITY».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10.30 до 11.30

по месту проведения собрания при предъявлении документов, подтверждающих

их личность (паспорт, вид на жительство) и полномочия представителей акционеров (документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица; доверенность).

Время проведения заседания: с 11.30 до 15.30.

Повестка дня очередного (годового) Общего Собрания акционеров:

1. Об итогах деятельности ОАО «Технобанк» за 2017 год, о результатах самооценки (оценки) эффективности деятельности коллегиальных органов управления банка, членов коллегиального органа управления банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2017 год.

3. О распределении прибыли ОАО «Технобанк».

4. О распределении сумм переоценки, относящихся к выбывшим объектам основных средств.

5. О дивидендах по акциям ОАО «Технобанк».

6. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

7. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».

Предоставление для ознакомления информации (документов), подлежащей предоставлению согласно законодательству при подготовке к проведению очередного (годового) Общего Собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в данном собрании, осуществляется ОАО «Технобанк» в следующем порядке: лица, имеющие право на участие в данном собрании, и (или) их уполномоченные представители

обращаются в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 (2-ой этаж, приемная Председателя Правления) в любое удобное время с 10.00 до 15.00 (кроме выходных и праздничных дней), с соответствующим письменным заявлением на имя Председателя Правления банка с предъявлением документов, подтверждающих их личность и полномочия; вышеуказанная информация (документы) предоставляется для ознакомления (обозрения) обратившимся лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) Общем Собрании акционеров, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами банка, решением Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 23 февраля 2018 года, протокол №18

не ранее, чем за двадцать дней до проведения очередного (годового) Общего Собрания акционеров.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности №11 от 31.12.2013, УНП 100706562

27 февраля 2018