О проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»

Открытое акционерное общество

«Технобанк»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

(наименование и место нахождения хозяйственного общества)

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!

Открытое акционерное общество «Технобанк» настоящим извещает
о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме.

Дата проведения внеочередного Общего Собрания акционеров: 28 декабря 2022 года.

Место (адрес) проведения внеочередного Общего Собрания акционеров:
г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 2-й этаж, помещение конференц-зала,
расположенного в здании административно-гостиничного центра
многофункционального комплекса «Green City».

Порядок и время регистрации лиц, имеющих право на участие
во внеочередном Общем Собрании акционеров:
регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, осуществляется 28 декабря 2022 года с 16:00 до 16:30 по месту (адресу) проведения
внеочередного Общего Собрания акционеров при предъявлении документов, удостоверяющих
их личность (паспорт, вид на жительство либо иной документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь) и подтверждающих полномочия представителей акционеров
(документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица; доверенность).

Время проведения внеочередного Общего Собрания акционеров: с 16:30 до 17:30.

Повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров:

1. О внесении изменений в условия кредитования субъекта хозяйствования (о крупной сделке).

2. О внесении изменений в Устав ОАО «Технобанк».

3. О выкупе ОАО «Технобанк» акций собственной эмиссии по требованию акционеров
ОАО «Технобанк».

4. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Орган управления, созывающий внеочередное Общее Собрание акционеров:
Наблюдательный Совет ОАО «Технобанк» согласно протоколу от 16 декабря 2022 года № 35,

основание созыва внеочередного Общего Собрания акционеров:
собственная инициатива Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Общем Собрании акционеров, с информацией (документами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению этого собрания, адрес, по которому можно с ней ознакомиться:

для ознакомления с информацией (документами), подлежащей предоставлению

согласно законодательству при подготовке к проведению внеочередного Общего Собрания акционеров,

лица, имеющие право на участие в данном собрании, обращаются в ОАО «Технобанк» по адресу:
г. Минск, ул. Кропоткина, 44 (2-ой этаж, приемная Председателя Правления)
в любое удобное время с 11:00 до 16:00 20-23 декабря 2022 г. с соответствующим письменным заявлением
на имя Председателя Правления банка с предъявлением документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих полномочия представителей акционеров; вышеуказанная информация (документы) предоставляется для ознакомления (обозрения) обратившимся лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, в ОАО «Технобанк» по адресу:
г. Минск, ул. Кропоткина, 44 в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами банка, решением Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 16 декабря 2022 года, протокол № 35.

Порядок и сроки предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций:

требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены акционерами и (или) их уполномоченными представителями в соответствии с законодательством Республики Беларусь в срок не позднее 21 декабря 2022 г. (не позднее семи дней до даты проведения внеочередного Общего Собрания акционеров) путем предоставления на бумажном носителе в ОАО «Технобанк» по адресу:
г. Минск, ул. Кропоткина, 44 (2-ой этаж, приемная Председателя Правления), с предъявлением документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь