О проведении годового Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»
"Технобанк"
(наименование и место нахождения хозяйственного общества)
Открытое акционерное общество «Технобанк» настоящим извещает
о проведении годового Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме
Дата проведения годового Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»: 20 марта 2024 года.
Место (адрес) проведения годового Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»:
г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 2-й этаж, помещение конференц-зала, расположенного в здании административно-гостиничного центра многофункционального комплекса «Green City».
Порядок и время регистрации лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем Собрании акционеров ОАО «Технобанк»:
регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, осуществляется 20 марта 2024 года с 10:30 до 11:30 по месту (адресу) проведения годового Общего Собрания акционеров при предъявлении документов, удостоверяющих их личность (паспорт, вид на жительство либо иной документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь) и подтверждающих полномочия представителей акционеров (документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица; доверенность).
Время проведения годового Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»: с 11:30 до 15:30.
Повестка дня годового Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»:
1. Об итогах деятельности (годовом отчете) ОАО «Технобанк» за 2023 год.
2. О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета
ОАО «Технобанк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2023 год.
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2023 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Технобанк», о дивидендах по акциям ОАО «Технобанк».
5. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».
Орган управления, созывающий годовое Общее Собрание акционеров ОАО «Технобанк»:
Наблюдательный Совет ОАО «Технобанк» согласно протоколу от 15 февраля 2024 года № 8.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров
ОАО «Технобанк», с информацией (документами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению этого собрания, адрес, по которому можно с ней ознакомиться:
для ознакомления с информацией (документами), подлежащей предоставлению
согласно законодательству при подготовке к проведению годового Общего Собрания акционеров,
лица, имеющие право на участие в данном собрании, обращаются в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 (2-ой этаж, приемная Председателя Правления) в любое удобное время с 11:00 до 16:00 в следующие даты: 29 февраля 2024 г., 01 марта 2024 г., 04-06 марта 2024 г., 11-12 марта 2024 г. с соответствующим письменным заявлением на имя Председателя Правления банка с предъявлением документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих полномочия представителей акционеров; вышеуказанная информация (документы) предоставляется для ознакомления (обозрения) обратившимся лицам, имеющим право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами банка, решением Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 15 февраля 2024 года, протокол № 8.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности №11 от 08.02.2024, УНП 100706562
