О проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»

Открытое акционерное общество
"Технобанк"

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
(наименование и место нахождения хозяйственного общества)

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!

Открытое акционерное общество «Технобанк» настоящим извещает
о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме.
Дата проведения внеочередного Общего Собрания акционеров: 19 декабря 2023 года.
Место (адрес) проведения внеочередного Общего Собрания акционеров:
г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 2-й этаж, помещение конференц-зала,
расположенного в здании административно-гостиничного центра
многофункционального комплекса «Green City».
Порядок и время регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров:
регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, осуществляется 19 декабря 2023 года с 11:00 до 11:30 по месту (адресу) проведения внеочередного Общего Собрания акционеров при предъявлении документов, удостоверяющих их личность (паспорт, вид на жительство либо иной документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь) и подтверждающих полномочия представителей акционеров (документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица; доверенность).
Время проведения внеочередного Общего Собрания акционеров: с 11:30 до 12:30.

Повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «Технобанк».

2. О согласии на проведение государственной регистрации изменений изолированного помещения.

3. О выплатах членам Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

4. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Орган управления, созывающий внеочередное Общее Собрание акционеров:
Наблюдательный Совет ОАО «Технобанк» согласно протоколу от 08 декабря 2023 года № 41, основание созыва внеочередного Общего Собрания акционеров: собственная инициатива Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, с информацией (документами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению этого собрания, адрес, по которому можно с ней ознакомиться:

для ознакомления с информацией (документами), подлежащей предоставлению согласно законодательству при подготовке к проведению внеочередного Общего Собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в данном собрании, обращаются в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 (2-ой этаж, приемная Председателя Правления) в любое удобное время с 14:00 до 16:30 11-13 декабря 2023 года с соответствующим письменным заявлением на имя Председателя Правления банка с предъявлением документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих полномочия представителей акционеров; вышеуказанная информация (документы) предоставляется для ознакомления (обозрения) обратившимся лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами банка, решением Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 08 декабря 2023 года, протокол № 41.