О решениях, принятых внеочередным Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк» 12 сентября 2023 г.

Открытое акционерное общество
«Технобанк»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
(наименование и место нахождения хозяйственного общества)

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!

В соответствии со ст. 45 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII
«О хозяйственных обществах», п. 56 Устава ОАО «Технобанк» информируем о решениях,
принятых внеочередным Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк», проведенным
в очной форме 12 сентября 2023 г. со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «Технобанк».

2. О локальных правовых актах ОАО «Технобанк».

3. О составе Счетной комиссии ОАО «Технобанк».

4. О составе Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».

5. О выплатах членам Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

6. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

По вопросу «1. О внесении изменений в Устав ОАО «Технобанк» принято положительное решение о внесении изменений в Устав ОАО «Технобанк».

По вопросу «2. О локальных правовых актах ОАО «Технобанк» принято положительное решение об утверждении изменений в Положение о Наблюдательном Совете ОАО «Технобанк» и введении их в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав ОАО «Технобанк».

По вопросу «3. О составе Счетной комиссии ОАО «Технобанк» принято положительное решение, в частности, c 18 сентября 2023 г. досрочно прекращены полномочия ранее избранной Счетной комиссии ОАО «Технобанк», утвержден новый количественный и персональный состав Счетной комиссии ОАО «Технобанк», избран Председатель Счетной комиссии ОАО «Технобанк», установлен срок полномочий созданной Счетной комиссии ОАО «Технобанк».

По вопросу «4. О составе Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк» принято положительное решение, в частности, c 12 сентября 2023 г. досрочно прекращены полномочия ранее избранной Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк», избран новый состав Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк», определен размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк» за исполнение ими своих обязанностей.

По вопросу «5. О выплатах членам Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» принято положительное решение об определении размера вознаграждения за исполнение своих обязанностей независимому директору ОАО «Технобанк», являющемуся Председателем Комитета по рискам ОАО «Технобанк», независимому директору ОАО «Технобанк», являющемуся Председателем Аудиторского комитета ОАО «Технобанк», Председателю Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

По вопросу «6. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи» приняты положительные решения об утверждении предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи ГУО «Дивинский детский дом» Кобринского района Брестской области, Религиозной общине «Приход храма святителя Николая Чудотворца», а также об утверждении безвозмездной передачи имущества банка Государственному учреждению образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Логойска «Лесная сказка», Государственному учреждению образования «Детский сад 1 г. Дрогичина».

Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности № 11 от 17.03.2023, УНП 100706562