О решениях, принятых годовым Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк» 24 марта 2023 г.
Открытое акционерное общество
«Технобанк»
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
(наименование и место нахождения хозяйственного общества)
Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!
В соответствии со ст. 45 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII
«О хозяйственных обществах», п. 56 Устава ОАО «Технобанк» информируем о решениях,
принятых годовым Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк», проведенным
в очной форме 24 марта 2023 г. со следующей повесткой дня:
1. Об итогах деятельности (годовом отчете) ОАО «Технобанк» за 2022 год.
2. О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета
ОАО «Технобанк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2022 год.
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2022 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Технобанк», о дивидендах по акциям ОАО «Технобанк».
5. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».
По вопросу «1. Об итогах деятельности (годовом отчете) ОАО «Технобанк» за 2022 год» принято положительное решение, в частности, принята к сведению информация об итогах деятельности ОАО «Технобанк» и утвержден годовой отчет ОАО «Технобанк» за 2022 год, в том числе отчет о ходе реализации Стратегического плана развития ОАО «Технобанк» на 2021-2023 годы.
По вопросу «2. О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2022 год» принято положительное решение, в частности, принята к сведению информация о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2022 год, одобрены результаты такой самооценки (оценки).
По вопросу «3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2022 год» приняты положительные решения, в частности, утверждено Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк» по результатам финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Технобанк» за 2022 год, принято к сведению Аудиторское заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2022 год, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел», утверждена годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Технобанк» (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2022 год.
По вопросу «4. О распределении прибыли ОАО «Технобанк», о дивидендах по акциям ОАО «Технобанк» приняты следующие решения: не осуществлять выплату дивидендов по простым (обыкновенным) и привилегированным акциям ОАО «Технобанк» по итогам работы за 2022 год; осуществить следующее распределение прибыли ОАО «Технобанк» за 2022 год в размере 85 682 231,99 (Восемьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести тридцать один рубль 99 копеек) белорусских рублей: в Резервный фонд - 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей, в Резервный фонд заработной платы - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) белорусских рублей, прибыль в размере 76 032 231,99 (Семьдесят шесть миллионов тридцать две тысячи двести тридцать один рубль 99 копеек) белорусских рублей - не распределять, оставить в качестве подтвержденной нераспределенной прибыли прошлых лет до момента принятия соответствующего решения о ее распределении; направить сумму переоценки, относящуюся к объектам основных средств, выбывшим в 2022 году, и перенесенную на нераспределенную прибыль банка, в размере 49 893,44 (Сорок девять тысяч восемьсот девяносто три рубля 44 копейки) белорусских рублей в Фонд развития банка.
По вопросу «5. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи» принято решение об отказе в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи по всем обращениям.
По вопросу «6. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» принято решение об избрании с 24 марта 2023 года Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» в следующем составе:
Чеботарь Юрий Адамович, Первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь (представитель государства в органах управления открытого акционерного общества «Технобанк» согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 15 июля 2020 г. №419/15 «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ»);
Маманович Петр Алексеевич, независимый директор;
Жилинский Александр Александрович, независимый директор;
Ермоленко Владимир Алексеевич;
Курач Игорь Александрович;
Николаевич Валентин Михайлович;
Хоманько Дмитрий Алексеевич;
Швайбович Сергей Владимирович;
Павловская Ирина Борисовна.
По вопросу «7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк» принято положительное решение об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».
Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности № 11 от 17.03.2023, УНП 100706562
